ESG Rapport

Onze beleid op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur

Een adequate en flexibele Corporate Governance die de lijnen uitzet voor een deugdelijk en effectief bestuursmodel van de onderne¬ming is een essentieel middel om het duurzaam en verantwoord ondernemen te verzekeren en toezicht te houden op de organisatie en dit ESG-beleid.

Structuur

Democo Group heeft gekozen voor een traditionele, monistische bestuursstructuur (e.g. directie en toezicht via één bestuursorgaan). Onze structuur is erop gericht onze mensen te ondersteunen en in de mogelijkheid te stellen om de hoogste ethische standaarden te combineren met een stabiele economische groei.

Aandeelhouders

Democo is een familiebedrijf dat in 1977 werd opgericht door Cyriel Demot, Frans Houben en Mario Longhi. Na een periode van snelle groei bestaat de groep nu uit verschillende bouwbedrijven, technische bedrijven en een projectontwikkelaar, die voornamelijk onder vijf merknamen (Democo, Ciril, The Energy Circle, Deholi, AEW Security) opereren, met vestigingen in België, Polen en Portugal. Sinds de uitkoop van Mario Longhi in 2002, is het aandeelhouderschap hoofdzakelijk in handen van de twee overgebleven families. De familiale aandeelhouders hebben een familiecharter ondertekend dat de waarden en gedragsregels uiteenzet. Een aandeelhoudersovereenkomst bindt ook alle aandeelhouders van de Democo Group. 

Sinds 2024 wordt Democo Group geleid door de derde generatie, meer specifiek door Thibaud Demot als CEO en Raf Houben als COO.

Raad van bestuur Group

Democo Group wordt bestuurd door een raad van bestuur die verantwoording aflegt aan de algemene vergadering, die de bestuurders benoemt en ontslaat. In haar strategie laat de raad zich inspireren door de familiale waarden, evenals de waarden van Democo Group (zie hiervoor onderdeel Visie, Missie & Waarden). De raad van bestuur wordt voorgezeten door Hans Wilmots.                                                                     

Behoudens de bevoegdheden die door de wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering, heeft de raad de meest ruime bevoegdheden om de groep te besturen. Dit omvat de wettelijke bevoegdheden zoals de vaststelling van de jaarrekeningen, het opstellen en goedkeuren van de jaarverslagen, alsook het algemeen bestuur van de groep. De raad bepaalt de strategie en volgt de strategische projecten op; keurt budgetten en belangrijke investeringen goed en stelt de beleidslijnen (policies) vast inzake human resources, IT, sales en marketing. De raad is een klankbord voor het management en benoemt de sleutelfiguren van het management. 

De raad bepaalt ook het algemeen risicobeleid en organiseert het toezicht op de activiteiten. Als hoogste beslissingsorgaan binnen de onderneming staat de raad van bestuur ook in voor het uitzetten van de ESG-strategieën, houdt zij toezicht op de ESG-verantwoordelijkheden en is zij bevoegd voor de evaluatie van de ESG-prestaties. De Raad van Bestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar. Binnen de raad van bestuur zijn er 3 categorieën van bestuurders:

  • Managende bestuurders
  • Niet-managende bestuurders
  • Onafhankelijke bestuurders
Samenstelling Raad Van Bestuur Democo Group 2024
LedenFunctie
Hans WilmotsVoorzitter van de Raad van Bestuur
Thibaud Demot (via Tdevelopment BV)Managend Bestuurder
Raf Houben (through Rafine BV)Managend Bestuurder
Johan Van den Broeck (via MaliBe BV)Managend Bestuurder
Philip Demot (via Cyga BV)Niet-Managend Bestuurder
Rudy Houben (via Tiga-R NV)Niet-Managend Bestuurder
Michel DemotNiet-Managend Bestuurder
Ronny Houben (via Sarkri NV)Niet-Managend Bestuurder
Joris Brams (via Joris Brams BV)Onafhankelijk Bestuurder
Jos Steegmans (via Namicom BV)Onafhankelijk Bestuurder

 

Auditcomité

De raad van bestuur heeft uit haar midden een auditcomité gevormd. Het audit- en risicobeheerscomité staat de raad van bestuur bij in de uitoefening van haar toezichthoudende functie op het vlak van financiële rapportering en de systemen van interne managementcontrole en procesmanagement. Ook toezicht op het auditproces en het opzetten van een systeem van dynamisch risicobeheer en -management behoort tot haar taken.

Het audit- en risicobeheerscomité houdt zich in het kader van haar algemene auditopdracht ook bezig met het toezicht op de Environmental (milieu) en Social (sociale) component van het ESG-beleid van de onderneming.

Het auditcomité vergadert minimaal 2 keer per jaar.

Samenstelling Auditcomité Democo Group (2024)
LedenFuncie
Jos SteegmansVoorzitter
Johan Van den BroeckLid

Philip Demot 

Lid

Bart Vanaenrode 

Lid
Jochen WillenLid
Hans WilmotsLid
Thibaud DemotLid
Raf HoubenLid
Groepsdirectiecomité

De raad van bestuur heeft een directiecomité aangesteld dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de door de raad van bestuur vastgestelde strategie.

Het directiecomité ondersteunt de raad van bestuur bij het definiëren van de waarden en strategie van de groep, inclusief het ESG-beleid, en bevordert en optimaliseert de verschillende businessunits binnen de groep. Het directiecomité komt tien keer per jaar bijeen.

LedenFunctie
Thibaud DemotVoorzitter (CEO)
Raf HoubenLid (COO)
Johan Van den BroeckLid (CFO)
Thomas BijnensLid
Pieter VanhoutLid
Antal PotocanLid
Sophie HayenLid
Ilse ClaesLid
Tim LemmensLid
Jochen WillenLid
Management Business Units

Het dagelijkse beheer van de businessunits is gedelegeerd aan één of meer algemeen directeuren. De raad van bestuur heeft de rollen en verantwoordelijkheden van de algemeen directeuren bepaald:

  • Jochen Willen als algemeen directeur van de businessunit Bouw België (Democo België)
  • Antal Potocan als algemeen directeur van de businessunit Afwerking (Deholi)
  • Pieter Vanhout als algemeen directeur van de businessunit Vastgoedontwikkeling (Ciril)
  • Sophie Hayen als algemeen directeur van de businessunit Technieken (The Energy Circle)
  • Artur Pluta en Jacek Goroński als co-algemeen directeuren van de businessunit Bouw Polen (Democo Polen)

De algemeen directeuren zijn verantwoordelijk voor het implementeren, updaten en beheren van het ESG-beleid binnen hun respectieve businessunits.