Rapport ESG

Democo Group a opté pour une structure de gouvernance traditionnelle et moniste (= gestion et supervision par un seul organe de direction). Notre structure a été conçue pour soutenir nos équipes et leur permettre de combiner les normes éthiques les plus élevées avec une croissance économique stable.

Democo est une entreprise familiale fondée en 1977 par Cyriel Demot, Frans Houben et Mario Longhi. Après une période de croissance rapide, le groupe se compose aujourd’hui de plusieurs entreprises de construction, de bureaux d’études et d’un promoteur immobilier, opérant principalement sous huit marques (AEW, AEW Security, Ciril, Debuild, Deholi, Democo, Demtec Services et Vandenbriele), avec des succursales en Belgique, en Pologne et au Portugal. Depuis le rachat de Mario Longhi en 2002, l’actionnariat est principalement détenu par les deux familles restantes. En 2021, Frederik Bijnens, CEO de Construction & Engineering, a racheté l’actionnariat de Democo Group tandis qu’Antal Potocan, directeur général de Deholi, a racheté l’actionnariat de Deholi. Les actionnaires familiaux ont signé une charte familiale qui définit les valeurs et les règles de conduite. Un pacte d’actionnaires lie également tous les actionnaires du groupe. Depuis 2024, Democo Group est dirigé par la troisième génération - plus précisément Thibaud Demot en tant que CEO et Raf Houben en tant que COO.    

Democo Group est géré par un conseil d’administration qui rend compte à l’assemblée générale, laquelle nomme et révoque les administrateurs. Les valeurs familiales inspirent la stratégie du conseil d’administration et les valeurs du groupe (voir la section Vision, Mission et Valeurs ci-dessus). Le conseil d’administration est présidé par Hans Wilmots.

Outre les pouvoirs attribués par la loi à l’assemblée générale, le conseil d’administration dispose des compétences les plus étendues pour gérer le groupe. Il s’agit notamment de pouvoirs statutaires tels que l’approbation des états financiers, la préparation et l’approbation des rapports annuels et la gestion générale du groupe. Le conseil d’administration détermine la stratégie et chapeaute les projets stratégiques, il approuve les budgets et les investissements importants et définit les politiques en matière de ressources humaines, d’informatique, de vente et de marketing. Le conseil est une caisse de résonance pour la direction et nomme les principaux dirigeants. 

Il définit également la politique générale en matière de risques et organise la supervision des activités. En tant qu’organe décisionnel suprême de l’entreprise, le conseil d’administration est également chargé de définir les stratégies ESG, de superviser les responsabilités ESG et d’évaluer les performances ESG. Le conseil d’administration se réunit au moins quatre fois par an. Il compte trois catégories d’administrateurs :

• Administrateurs exécutifs
• Administrateurs non exécutifs
• Administrateurs indépendants 

Composition du conseil d’administration de Democo Group en 2024

Le conseil d’administration a constitué en son sein un comité d’audit. Le comité d’audit et de gestion des risques assiste le conseil d’administration dans sa mission de supervision de l’information financière, du contrôle interne de gestion et des systèmes de gestion des processus. Il supervise également le processus d’audit et la mise en place d’un système dynamique de gestion des risques et de gouvernance.
                                                                                                         
Le comité d’audit et de gestion des risques assure également le suivi des composantes environnementales et sociales de la politique ESG de l’entreprise dans le cadre de ses responsabilités générales d’audit.
                                                                                                         
Le comité d’audit se réunit au moins deux fois par an.

Composition du comité d’audit de Democo Group (2024)

Le conseil d’administration a constitué en son sein un comité directeur du groupe. Le comité directeur du groupe est responsable de la mise en œuvre de la stratégie élaborée par le conseil d’administration.

Il assiste le conseil d’administration dans la définition des valeurs et de la stratégie du groupe, y compris la politique ESG, ainsi que dans la promotion et l’optimisation des différentes unités opérationnelles au sein du groupe. Le comité directeur se réunit au moins huit fois par an.

Composition du comité directeur de Democo Group (2024)

Outre le conseil d’administration au niveau du groupe, chaque unité opérationnelle a son propre conseil d’administration. La gestion quotidienne des unités opérationnelles a été déléguée à un ou plusieurs directeurs et directeurs généraux. Le conseil d’administration a fixé les rôles et responsabilités des directeurs et directeurs généraux, et établi des règles internes de fonctionnement et d’interaction.

• Thibaud Demot en tant que CEO intérimaire et Raf Houben en tant que COO intérimaire de l’unité opérationnelle Construction Belgique (Democo et Debuild)
• Antal Potocan en tant que directeur général de l’unité opérationnelle Finition (Deholi)
• Pieter Vanhout en tant que directeur général de l’unité opérationnelle Développement (Ciril)
• Sophie Hayen en tant que directrice de l’unité opérationnelle CVC, plomberie et services (Vandenbriele et Demtec Services) et Thierry Van Osselaer en tant que directeur de l’unité Électricité et sécurité (AEW et AEW Security)
• Artur Pluta et Jacek Goroński en tant que directeurs généraux de l’unité opérationnelle Construction Pologne (Democo Poland).                              

Les directeurs et directeurs généraux des UO sont responsables de la mise en œuvre, de la mise à jour et de la gestion de la politique ESG pour leurs unités respectives.